L’affaire a débuté par une plainte déposée par un collectif de sept membres auprès de la Dsc. Lors de leurs auditions, les plaignants ont tous apporté la même version des faits. En effet, c’est à travers Facebook qu’ils ont vu des publications faisant la promotion de la plateforme Seyp Sénégal, présentée comme une entreprise affiliée au groupe anglais Seymour Power. Après avoir naïvement suivi les indications trompeuses des cyberdélinquants, les victimes ont été redirigées vers une interlocutrice identifiée sous le pseudonyme de Zoé Young, qui leur a envoyé un lien d’inscription et leur a donné des directives pour effectuer un premier dépôt d’argent par voie électronique via Wave. Cependant, après ces dépôts, les plaignants n’ont reçu aucun retour.
Depuis, la Dsc a recueilli plusieurs plaintes pour des faits similaires. L’enquête a révélé que les fonds extorqués étaient centralisés via la société Sunutech Ltd, domiciliée à Dakar et contrôlée par des ressortissants chinois nommés Xing Xiao et Lifan Hu. Ces derniers agissaient en partenariat avec la société ConnekT4 et la société Sunutech, selon les investigations menées par la Division spéciale de cybersécurité, citées par Libération. L’enquête a confirmé l’implication des ressortissants chinois Xing Xiao et Lifan Hu, détenteurs des droits sociaux de Sunutech, ainsi que celle de Hang Zho, qui aurait bénéficié de transactions frauduleuses estimées à 67 millions de Fcfa. Sunutech a utilisé des passerelles de paiement mobile telles que Wave, Orange Money, PixeloV et Income, ainsi que l’agrégateur Connekt4 Sénégal / Côte d’Ivoire, permettant de traiter les flux hors des circuits bancaires classiques et de faciliter la dissimulation des fonds générés par la fraude.
Depuis mai 2024, les enquêteurs ont établi que 58 000 transactions ont été reçues entre octobre 2024 et mai 2025, pour un montant total de 2,5 milliards de Fcfa. En analysant d’autres flux financiers liés à des structures en ligne affiliées à la même organisation criminelle, le préjudice est estimé à plus de 10 milliards de Fcfa. Par ailleurs, plusieurs membres de cette bande de cybercriminels ont été formellement identifiés. Parmi eux figurent Ibra Seck, Aléle Dia, Mamadou Lamine Ndiaye, Babaly Ly, ainsi que deux ressortissants français, Jean Paul Ghislain Louis Perrotte, supposé ancien militaire, et Marjan Céline Katouzian, conseillère juridique de Connekt4.
À la suite des auditions, Ibra Seck, Aléle Dia, Mamadou Lamine Ndiaye et Babaly Ly ont été placés en garde à vue. En revanche, Jean Paul Ghislain Louis Perrotte et Marjan Céline Katouzian n’ont pas répondu à la convocation qui leur a été adressée dans le cadre de l’approfondissement de l’enquête. Selon Libération, de nouvelles investigations techniques sont en cours par la Dsc, mais à ce stade, ces deux individus restent injoignables. Le premier aurait fui en Côte d’Ivoire, tandis que la seconde serait devenue subitement introuvable.
